Một bị hại bị lừa 41 tỷ đồng chỉ trong 1 - 2 ngày
Sáng 25/6, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã triệt phá thành công chuyên án lớn nhất từ đầu năm đến nay.
Đây là băng nhóm tội phạm hoạt động tại Myanmar, Philippin sử dụng công nghệ cao lừa đảo qua mạng, xuyên quốc gia, ước tính đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng của người Việt Nam.
Cơ quan chức năng đọc lệnh khám xét nơi ở của Phan Đình Thịnh và Lê Thị Trà (Ảnh: Công an Nghệ An).
Cơ quan Công an xác định Phan Đình Thịnh (30 tuổi) và Lê Thị Trà (26 tuổi) cùng trú tại xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên là 2 trong số những đối tượng cầm đầu đường dây.
Bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện hàng trăm vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam trên khắp cả nước ước tính lên đến hơn 2.000 tỷ đồng.
Trong đó, nhóm tổ chức tội phạm này đã thao túng tâm lý và trong thời gian ngắn chỉ từ 1-2 ngày đã có bị hại tại TP HCM bị lừa số tiền đặc biệt lớn lên tới hơn 41 tỷ đồng hay tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An cũng đã có bị hại bị lừa số tiền lên tới 15,4 tỷ đồng.
Tiết lộ thủ đoạn lừa đảo tinh vi của đường dây tội phạm xuyên quốc gia
Theo đó qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sư Công an Nghệ An đã phát hiện một băng nhóm tội phạm có tổ chức sử dụng công nghệ cao xuyên quốc gia do đối tượng người nước ngoài trực tiếp cầm đầu, điều hành với sự tham gia của nhiều đối tượng người Việt Nam. Băng nhóm này có 2 chi nhánh với trụ sở đặt ở tại các nước Myanmar và Philippin.
Ban Chuyên án xác định mỗi chi nhánh trong ổ nhóm trên phân công một đối tượng người Việt Nam điều hành, quản lý theo mô hình công ty, cấu kết rất chặt chẽ, có quy mô, tổ chức, phân công, phân cấp tinh vi theo từng bộ phận, được trả lương theo từng cấp bậc để dễ dàng điều hành, quản lý, các đối tượng khi tham gia lừa đảo đều được "huấn luyện" theo kịch bản lừa đảo và cả kịch bản đối phó với lực lượng chức năng khi bị bắt giữ.
Tổng số lượng các đối tượng tham gia tổ chức tội phạm lừa đảo tại cả 2 chi nhánh lên tới hơn 300 người.
Căn nhà của một trong những đối tượng cầm đầu băng nhóm lừa đảo tại Bắc Ninh (Ảnh: Công an Nghệ An).
Các đối tượng tham gia tổ chức lừa đảo tại 2 chi nhánh này được đào tạo, hướng dẫn cách thức lừa đảo theo kịch bản “thực hiện nhiệm vụ chuyển tiền mua hàng trên sàn thương mại điện tử để nhận tiền hoa hồng cực khủng” hoặc kịch bản lừa đảo tình cảm - kết bạn, hẹn hò được các đối tượng lừa đảo xây dựng, thiết kế theo quy trình các bước rất chặt chẽ nhằm tạo lòng tin, từ đó thao túng, dẫn dắt tâm lý của bị hại.
Đầu tiên nhân viên được công ty cung cấp tài khoản Facebook không chính chủ (thường là phụ nữ, có hình ảnh xinh đẹp, đăng bài có công việc, thu nhập và cuộc sống khá giả) để tìm kiếm các tài khoản người đàn ông thành đạt, có tiền rồi kết bạn, nhắn tin làm quen nhằm xây dựng tình cảm, sau đó các đối tượng sẽ hướng dẫn bị hại kết bạn qua tài khoản Viber để tiện nói chuyện.
Từ Viber sau khi nói chuyện được khoảng 2 ngày, các đối tượng sẽ mời gọi các nạn nhân vào đầu tư với hình thức nhờ bị hại thực hiện nhiệm vụ giúp “nhân vật” để nhận quà tặng của sàn thương mại điện tử (thực chất đây chỉ là một sàn thương mại điện tử ma được các đối tượng lập ra nhằm thực hiện hành vi lừa đảo).
Đối với các nhiệm vụ đầu tiên, các bị hại sẽ được nhận tiền “hoa hồng, lẫn tiền gốc” để tạo lòng tin. Khi khách hàng đã tin tưởng làm theo, các đối tượng sẽ tiếp tục yêu cầu khách hàng thực hiện thêm nhiệm vụ, số tiền sản phẩm khách cần thanh toán ngày càng lớn, nhưng không được hoàn tiền do “lỗi hệ thống, sai cú pháp”, yêu cầu bị hại tiếp tục nạp thêm tiền thực hiện thêm nhiệm vụ nhưng đều bị chiếm đoạt.
Một số đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia bị bắt giữ ngay tại sân bay (Ảnh: Công an Nghệ An).
2 ngày trước, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ được huy động, chia thành tổ công tác phá thành công chuyên án, đồng loạt bắt giữ, khám xét khẩn cấp gần 100 đối tượng tại Nghệ An và nhiều tỉnh thành trên cả nước, trong đó có nhiều đối tượng bị bắt giữ sau khi vừa nhập cảnh vào Việt Nam.
Duy Anh
