TAND TP Hà Nội ra quyết định ngày 18/11 tới sẽ xét xử bị cáo Lê Thanh Thản (sinh năm 1950, Tổng giám đốc Công ty Bemes), về tội Lừa dối khách hàng. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 13 ngày, kể cả ngày nghỉ.
Ông Lê Thanh Thản, thường được gọi là “đại gia điếu cày”, bị cáo buộc lừa bán 519 căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng, thu lợi hơn 531 tỷ đồng nên chịu truy tố theo khoản 2, Điều 198 với khung hình tiền từ 100 đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 đến 5 năm.
Cùng vụ án, 5 cựu cán bộ ở Hà Nội bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, gồm Đỗ Văn Hưng (cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng), Nguyễn Duy Uyển (cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng), Bùi Văn Bằng (cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng), Nguyễn Văn Năm (cựu Chánh thanh tra xây dựng quận Hà Đông), Vương Đăng Quân (cựu Phó Chánh thanh tra xây dựng quận Hà Đông).
Vụ án liên quan ông Lê Thanh Thản từng được đưa ra xử hồi tháng 8/2023 nhưng trong quá trình xét xử, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung.
Ông Lê Thanh Thản tại phiên toà năm 2023.
Theo cáo trạng, dự án CT6 Kiến Hưng chỉ được UBND tỉnh Hà Tây (nay thuộc Hà Nội) quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 nhưng sau đó, UBND TP Hà Nội không quyết định điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 dự án.
Công ty Bemes của ông Lê Thanh Thản được UBND TP Hà Nội cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án CT6 Kiến Hưng theo quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500.
Từ tháng 10/2010, ông Lê Thanh Thản là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc của Công ty Bemes đã chỉ đạo tổ chức thi công xây dựng công trình dự án CT6 Kiến Hưng vi phạm nghiêm trọng quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 đã được UBND tỉnh Hà Tây phê duyệt.
Từ tháng 3/2011, ông Thản còn quảng cáo gian dối về tính pháp lý của dự án: “Dự án đã được phê duyệt, thiết kế căn hộ và thiết kế công trình tuân thủ các quy định về xây dựng, giá bán căn hộ đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất”.
Mục đích của hành vi trên là để bán các căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng đã xây dựng sai phạm nghiêm trọng quy hoạch được duyệt; khiến khách hàng tin tưởng, bỏ tiền mua các căn hộ của dự án CT6 Kiến Hưng.
Cáo trạng nêu, đến tháng 11/2012, công trình hoàn thành và từ tháng 1/2013 bàn giao cho các hộ dân vào sinh sống. Ông Thản đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng sai phạm nghiêm trọng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Cụ thể, đối với khối nhà cao tầng, vi phạm là tăng diện tích xây dựng, tăng chiều cao công trình, thay đổi công năng sử dụng; xây dựng tăng căn hộ và xây thêm 1 tòa CT6C không nằm trong quy hoạch được duyệt.
Nhà thấp tầng có vi phạm tăng diện tích đất được xây dựng và số căn thấp tầng, vi phạm chỉ giới đường đỏ.
Theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được phê duyệt, dự án có hai khối tháp CT6A và CT6B, cao 31 tầng, gồm hai tầng hầm. Tuy nhiên, thực tế công trình được xây dựng thành ba khối tháp CT6A, CT6B và CT6C, cao 32 tầng, chỉ có một tầng hầm.
Kết quả điều tra xác định, bị can Lê Thanh Thản đã bán 519 căn hộ cho 519 khách hàng không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ), thu lợi bất chính hơn 531 tỷ đồng. Đây cũng chính là số tiền gây thiệt hại nghiêm trọng cho 519 khách hàng.
Với nhóm cán bộ nhà nước, cáo trạng xác định Công ty Bemes của bị can Lê Thanh Thản xây dựng dự án CT6 Kiến Hưng có nhiều vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong hoạt động xây dựng thuộc các lĩnh vực thiết kế, thi công, giám sát, nghiệm thu... dẫn đến không đủ điều kiện cấp sổ đỏ, không đủ điều kiện đưa vào giao dịch về nhà ở, xảy ra trong thời gian dài.
Các bị can là cán bộ thuộc UBND phường Kiến Hưng và Thanh tra xây dựng Quận Hà Đông (cũ) đã không thanh tra, kiểm tra phát hiện vi phạm để ngăn chặn, xử lý đối với các sai phạm tại công trình, góp phần dẫn tới hậu quả gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho 519 khách hàng mua 519 căn hộ.
Tại cơ quan điều tra, ông Lê Thanh Thản thừa nhận hành vi phạm tội. Ông Thản khai do nóng vội trong việc nắm bắt cơ hội kinh doanh nên chưa hoàn thiện các thủ tục hành chính trình các cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500.
Ngày 31/7/2019, ông Thản đề nghị được khắc phục hậu quả vụ án theo 3 phương án.
Phương án đầu tiên ông Thản đưa ra là xem xét xử lý theo quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.
Phương án thứ 2, ông Thản tự thoả thuận với người mua nhà tại toà CT6C để di dời sang dự án khu đô thị Thanh Hà - Cienco5.
Phương án thứ 3, ông Thản tự thoả thuận với người mua nhà tại toà CT6C Kiến Hưng để mua lại hoặc trả lại tiền mua nhà, sau đó sẽ tự phá dỡ toà nhà. Quá trình điều tra, ông Thản lựa chọn phương án này, tuy nhiên đến nay Công ty Bemes không thoả thuận được với khách hàng.
Sau khi không thoả thuận được với khách hàng, ông Thản đề nghị một ngân hàng bảo lãnh số tiền bị cáo phải trả lại cho họ theo quy định.
Ngày 27/11, ngân hàng phát hành công văn xác nhận bảo lãnh số tiền 530 tỷ đồng để khắc phục hậu quả cho ông Thản tại dự án CT6C Kiến Hưng. Đây là các sổ tiết kiệm mang tên vợ ông Thản.
Ngày 24/2/2026, ngân hàng có văn bản về việc cam kết tín dụng 1.000 tỷ đồng cho Công ty Bemes thực hiện việc bồi thường, khắc phục tại dự án CT6C Kiến Hưng.
